A.预期经营计划中包括要使用现金转运单,汇款单和国际电汇
B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息
C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地
D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款
A.目标、措施
B.生产、经营的安全生产实际
C.政策、方针
D.原则、理念
A.并购双方的治理结构不健全,管理团队不稳定或不能胜任
B.并购后并购方与目标企业未能产生协同效应
C.并购方与目标企业存在关联关系,尤其是并购方与目标企业受同实际控制人控制的情形
D.并购双方的经营业绩(包括现金流)在还款期内未能保持稳定或增长趋势
A.接力贷
B.助保贷
C.银团贷款
D.互惠贷
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A内部审计
B国家审计
C地方审计
D独立审计