题目内容
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[判断题]
公安部门、司法部门等有权机关需借阅(借出)档案的,必须履行合法借阅手续,填写档案借阅单,说明借阅目的和范围,并经相关部门批准后,方可进行借阅。()
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A.真实身份
B.单位介绍信
C.公函
D.有关法律文书
A.纪委书记
B.部门主要负责人
C.部门负责人
D.信访经办人员
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息