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[判断题]

对客户提交的销户申请资料需由初审部门双人审查。()

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第1题
办理账户业务必须及时向人行报备,下列行为存在违反人行账户管理相关规定的是()。
办理账户业务必须及时向人行报备,下列行为存在违反人行账户管理相关规定的是()。

A.单位于2012年6月13日提交核准类账户户名信息变更申请,网点受理审核后无误后,当日将申请资料传递分行进行复审,分行复审后于6月15日送人行核准,经人行核准,网点于6月18日进入核心账务系统进行相关信息维护

B.网点于2012年5月15日受理核准类账户法人信息变更,经审核无误,当日进行核心账务系统信息维护,并于当日将申请资料提交分行复审,分行复审后于5月17日送人行核准,因该客户在人行账户管理系统中存在其它久悬账户,造成账户法人信息变更至5月21日仍未核准

C.网点于2012.06.08受理客户基本存款账户开户申请,经初审、上门核实、分行复审,于6月19日送人行核准

D.网点于2012.06.07受理客户基本存款账户销户申请,经审核无误,核心账务系统当日进行销户处理,于6月12日将申请资料报送人行

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第2题
开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理,确有需要的,本着“了解你的客户”,“了解你的客户业务”原则,经所在部门领导书面同意,初审部门可双人上门办理账户业务,并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。()
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第3题
业务主管通过需求管理平台提交营销活动申请,审批流程必须经过()。

A.地市初审(省公司提交的申请无此流程,但也需经过部门内部决策)

B.省公司职能部门审批

C.业务支撑中心配置(或系统配置)

D.业务测试及在线公司备案

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第4题
人民币单位银行结算账户涉及()事项变更的,其客户信息维护仍在核心银行系统进行操作,但相关账户资料仍需报送复审部门复审,同时初审机构还需发起账户变更流程,将纸质资料扫描后提交复审。

A.单位客户名称

B.法定代表人或主要负责人

C.取现有效期及累计取现限额

D.证件种类和号码

E.注册资金、地址、邮编或电话等客户信息变更

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第5题
复审机构对初审机构提交的单位客户影像文件完整性、合规性及其与相应电子信息内容的一致性进行审核,并与单位客户书面相关资料进行核对。()
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第6题
移动营销集中作业模式是指由前端办理人员通过移动营销平台(PAD),现场实时完成客户身份识别、资料初审、申请受理及资料上传,并通过后台集中处理完成交易的全过程。()
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第7题
客户在“掌上电力”提交暂停业务申请后,工作人员需要在营销系统对客户上传资料进行预审,()操作不是工作人员在预审环节完成的。

A.保存客户预申请信息

B.提醒客户在一个工作日内上传申请表单

C.推送反馈结果

D.与客户沟通确认暂停时间以及是否需要容需变更

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第8题
初审部门职责包括()。

A.初审部门负责对存款人提供的各类人民币单位银行结算账户资料、以及与账户信息相关的其他资料进行初审,预留银行印鉴等,并对资料的真实性负责

B.负责在核心银行系统及账户复审管理系统中录入客户及账户信息

C.负责报送账户资料及印鉴卡的真实性、完整性、合规性、及时性,若因以上原因造成账户复审未通过的,初审部门应承担由此造成账户无法及时启用的责任

D.负责人民银行账户管理系统的录入及维护

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第9题
个人信贷业务受理阶段包括

A.客户申请、资格审查、客户提交材料、材料初审

B.资格审查、客户申请、客户提交材料、材料初审

C.客户申请、客户提交材料、资格审查、材料初审

D.材料初审、客户申请、客户提交材料、资格审查

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第10题
《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中规定,预警初审由初审团队负责,采用()机制。

A.一人初审,一人复核

B.双人复核

C.团队审定

D.上报审核

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