A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
A.调研用户领域的组织结构、岗位设置和职责定义,从功能上区分有多少个子系统,划分系统的大致范围,明确系统的目标
B.调研每个子系统所需的工作流程、功能与处理规则,收集单据、报表和账本等原始资料
C.对调研的内容事先准备,针对不同管理层次的用户询问不同的问题,列出问题清单
D.对与用户沟通的情况及时总结归纳,整理调研结果,找出新的疑点,初步构成需求基线。若基线符合要求,则需求分析完毕