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A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
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A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在本行开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能
B.大额交易和可疑交易报告功能
C.统计分析与数据查询功能
D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能
E.反洗钱与反恐融资名单监控功能
