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[单选题]

客户风险等级分类系统(一期)上线后,基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户的评级时间为()天。

A.T+7

B.T+8

C.T+9

D.T+10

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第1题
客户风险等级分类基本流程为()。

A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定

B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定

C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定

D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确

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第2题
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成,客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户()
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第3题
客户风险等级分类采用系统自动评估分类和()相结合的方式开展。

A.人工调整

B.复评调整

C.人工复评调整

D.风险分类调整

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第4题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

A.相关文件和资料

B.客户风险等级分类表

C.持续识别调查表和客户风险等级调整表

D.高风险客户清单

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第5题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()。

A.风险相当原则

B.保密原则

C.同一性和全面性原则

D.动态管理原则

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第6题
客户风险等级分类類法包括综合评级法和()。

A.定性分析法

B.趣分析法

C.间接认定法

D.直接认定法正确

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第7题
客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。()
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第8题
村镇银行核心系统上线后,村镇银行客户不可以在哈尔滨银行前台办理业务。()
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第9题
统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。()
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第10题
客户于系统上线后首次经办相关业务时,分行应通过原保管箱系统校验客户身份,同时,在新系统内通过()交易重置£¯变更客户身份验证方式。

A.中间业务-保管箱-变更

B.中间业务-保管箱-授权

C.中间业务-保管箱-退租

D.中间业务-保管箱-凿箱

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第11题
为客户上线“智慧政法”应用平台需要在前台系统中签约“智慧政法”合约()
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