题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“依据反洗钱相关法律规定，()可依法对金融机构实施反洗钱行政处…”相关的问题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.按照国家有关法律规定属于危害国家安全的涉密数据，在范围内可以进行政府部门间的数据共享
B.可供各单位共享使用的政府数据资源称为共享数据，依据法律规定不能共享使用的政府数据资源称为不予共享数据。对依法不予共享的数据列入不予共享数据目录，通过共享平台予以公布
C.按照国家有关法律规定，相关政府部门因办理业务的需要，需要使用本部门在办理业务过程中产生的不涉密政府数据时，由于本部门是业务数据所有者，所以可以不予共享
D.部门在办理业务过程中产生的数据都是政府数据，所以不管是不是涉密的数据都可以共享给其他任何政府部门
A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务
B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务
C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类
D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A．正确
B．错误
