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[主观题]
按照政策监控的内容,政策监控可以分为()。
按照政策监控的内容,政策监控可以分为()。
A、目标监控
B、政策监督
C、政策控制
D、关键点监控
查看答案
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A、目标监控
B、政策监督
C、政策控制
D、关键点监控
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况,对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议