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更多“风险经理在对柜面业务进行检查时，要重点关注存、取款业务环节。…”相关的问题
第1题
投资者开立存金通业务贵金属账户，柜面经理要请投资者认真阅读（)
A.《中国农业银行存金通业务协议》
B.《中国农业银行投资理财业务协议》
C.《中国农业银行合格投资者说明》
D.《中国农业银行贵金属投资风险揭示》
第2题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第3题
关于还款可能性分析，下列说法错误的是（）。
A.主要包括还款能力分析、担保状况分析和非财务因素分析
B.在对担保状况分析时，重点需考虑担保的有效性
C.担保也需要具有法律效力，且要建立在担保人的财务实力及资源基础上
D.一般可从借款人的行业、经营、管理风险，自然及社会因素，银行信贷管理等方面分析非财务因素对贷款偿还的影响
第11题
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产（）以上关联交易的情况。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
