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[判断题]

特定自然人客户的范围包括外国政要、国际组织高级管理人员及其父母、配偶、子女等近亲属的特定关系人,以及分支机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人()

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第1题
特定自然人指的是()。

A.外国政要

B.国际组织的高级管理人员

C.普通自然人

D.外国政要的特定关系人

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第2题
外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人()
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第3题
外国政要既包括外国政要本人,也包括其父母、配偶、子女,但不包括通过工作产生共同利益关系的自然人()
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第4题
以下哪类客户不需要开展特别尽职调查()

A.私行客户

B.政要人士

C.外国自然人

D.财富客户

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第5题
符合下列身份的客户,可以直接定为高风险等级客户?()

A.外国政要

B.空壳公司

C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的

D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单

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第6题
特定自然人是指对外国政要、国际组织的高级管理人员以及上述自然人的特定关系人。()
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第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户受益所有人涉及外国政要的,包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报()审批。

A.总行行领导

B.分行行领导

C.分行分管领导

D.支行行长

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第8题
102如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准()
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第9题
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。()
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第10题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()

A.网点负责人

B.外交部

C.董事会

D.高级管理层

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第11题
中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的()为外国政要人士,客户经理需提供总行审批的文件。

A.法定代表人

B.实际控制人

C.受益人

D.关系密切人

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