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更多“如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()”相关的问题
第3题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，以下哪些资金的管理与使用，单位客户不得向开户行申请开立专用存款账户（)
A.政策性房地产开发资金
B.单位银行卡备用金
C.金融机构存放同业资金
D.单位客户为粮、棉、油收购资金
第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户受益所有人涉及外国政要的，包括其父母、配偶、子女等近亲属,在与客户建立业务关系之前需上报（)审批。
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第5题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第6题
《国内保理业务管理办法》规定办理保理业务的销售商应具备的条件有（)
A.与经办行社建立了长期良好的业务关系，在经办行社开立结算账户，并设定该账户为应收账款唯一回款账户
B.信用等级在A级(含)以上
C.最近二年在金融机构无重大不良信用记录
D.所处行业稳定，发展前景良好，有健全的经营管理体系
第7题
下列关于税务登记的说法，正确的是（）。 A．纳税人办理注销税务登记应在办理注销工商登记之前 B．纳
税人应将其全部银行账号报告税务机关 C．金融机构应在企业的账户中登录税务登记证件号码 D．金融机构应在纳税人的税务登记证件中登录其账户账号 E．金融机构应定期向税务机关通报纳税人开立账户的情况
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第9题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件．（）
A.机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
B.民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书
C.外国驻华机构，应出具国家登记机关颁发的登记证
D.独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
第10题
签发银行汇票经办人员审核客户提交的“银行汇票申请书”时，应注意哪些事项？（)
A.“银行汇票申请书”上填写的“委托日期”是否为当天日期
B.“银行汇票申请书”上填写的大小写金额是否一致
C.如客户办理现金银行汇票，出票人和收款人是否均为个人
D.办理转账银行汇票的客户，其账户余额是否足以支付银行汇票款项
