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第4题
客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。
第5题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（)等。
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A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单
第6题
五C”信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即()。
A.品质、能力、风险、抵押、条件
B.道德、资金、风险、市场、条件
C.道德、能力、资本、市场、条件
D.品质、能力、资本、抵押、条件
第7题
以综合授信法核定授信期限在1年以内（含1年)的分项额度，采用信用方式必须满足下列客户条件（)。
A.信用评级在A-级以上(含A-级)
B.近三年连续保持盈利;如经营期不满三年的，应符合国家产业政策和我行授信政策，发展前景良好，且在实际经营期内未发生经营亏损
C.上年度经营活动现金净流量大于零
D.无重大不良信用记录
第10题
客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考（）四类基本要素，同时结合行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项，并根据实际需要，区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置差异化的风险评级标准
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
