题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户()等方式进行
A.提供证明材料
B.查询公开信息
C.委托有关机构调查
D.上门调查
答案
ABC
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A.提供证明材料
B.查询公开信息
C.委托有关机构调查
D.上门调查
ABC
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人