A.未经外汇局核准,贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的;
B.在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的;
C.未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的;
D.凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。
A.未足额收取保证金,违规签发承兑汇票
B.申请人以非自有经营性资金作为保证金,特别是以贷款资金作为保证金
C.非全额保证金敞口部分以抵质押方式担保的,在没有办理抵质押登记或转移占有质押物情况下,签订合同和办理出票
D.保证金缴存后,客户与银行(信用社)工作人员勾结抽逃保证金
E.银行机构擅自动用、挪用或违规返还保证金