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[多选题]
在审查调查实践中,根据()的不同,需适用不同的程序和要求()
A.审查调查主体
B.审查调查对象
C.使用措施
D.审查调查时间
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A.审查调查主体
B.审查调查对象
C.使用措施
D.审查调查时间
A.重要的法律性文件的审查和核对
B.交易合同的审查和核对
C.其他原始凭证的真实性和合法性进行适当程度的审查和核对
D.财务报表数据、行业数据和内外部环境信息分析
A.调查、审查、审批、经营管理
B.调查和审查
C.调查、审查、审批、发放
D.审批和贷后管理
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.利率信息
B.担保信息
C.项目概括
D.调查报告