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第1题
反洗钱法规有（）
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
第2题
关于维修电工的使命，以下说法正确的是，答（）
A.通过掌握安全用电知识和技能，确保机械设备和电气线路的正常工作
B.不坚持预防为主、修理为辅的原则来降低设备故障率
C.进行改善性的修理工作，即针对设备的重要故障部位，采取维修的办法进行必要的改进
第3题
根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列()行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
