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[判断题]

机构外汇账户开立环节,开户行客户经理在识别客户身份基础上应根据具体情况确定是否需要履行加强型尽职调查程序。()

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第1题
异地建筑施工企业开立结算账户,在客户经理了解客户的前提下,无需到注册地拍照,客户经理直接到项目经理部办公场所或施工工地核实客户经营场所的真实性,并与经营场所拍照,将经营场所照片提交开户行柜面()此题为判断题(对,错)。
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第2题
开户行经办人员登录外汇账户管理信息系统查询到企业的组织机构档案就可以直接为企业开立资本项目账户()
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第3题
下列关于公司金融客户经理代客户办理业务的表述,正确的是()。

A.可以持客户签发的支付凭证办理支付业务,也可以持客户已背书“委托收款”的票据办理委托收款业务。

B.开户行专柜受理由客户经理代办的,单笔金额在50万元以上支付业务时,应事先与委托单位指定的联系人电话核实。

C.开户行应在每季度初3个工作日内,通过邮寄方式,向由客户经理代办业务的开户单位发送上月末《余额对账单》。

D.客户经理可以代客户申请开立、变更和撤销单位银行结算账户。

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第4题
境内代理机构应凭股权激励计划外汇登记证明在银行开立境内专用外汇账户。()
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第5题
开户人在不同时间、不同机构或不同时间在同一机构开立人民币账户、外汇账户的,应按规定提供全套资料。()
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第6题
对公钱包信息变更须到哪里进行变更()

A.对公账户开户行

B.开立机构

C.开户同城网点

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第7题
支付机构任何情况下均不得在境外开立外汇备付金账户,或将市场交易主体资金存放境外。()
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第8题
()在不同的金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金,但转出行必须在汇出凭证上备注栏中加注账户性质。

A.不同境内机构

B.同一境内机构

C.境内机构

D.所有机构

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第9题
什么是基本存款账户的撤销重开?()

A.因银行机构撤并需要撤消后重新开立

B.存款人变更基本存款账户开户行需要撤消后重新开立

C.存款人在同一开户银行变更基本存款账户账号需要撤销后重新开立

D.以上三项都对

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第10题
根据《境内外汇账户管理规定》,下列哪些外汇可开立经常项目外汇账户?()

A.投资企业在外汇局核定的最高金额以内的经常项目项下外汇

B.境内机构用于偿付境内外外汇债务利息及费用的外汇

C.免税品公司经营免税品业务收入的外汇

D.驻华机构由境外汇入的外汇经费

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第11题
下列()的开立、使用和关闭按机构账户进行管理。

A.个人外汇结算账户

B.个人外汇储蓄账户

C.个人资本项目账户

D.个人经常项目账户

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