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[单选题]

人民币()万元(含)以上、外币折美元()万元(含)以上的单笔大额现金收付,柜员清点后应换人复核,整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点。

A.5;1

B.10;5

C.20;1

D.50;5

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第1题
授权审核人员对柜面人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金收付,应整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点()
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第2题
各级机构在为个人客户办理()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)

B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)

C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)

D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)

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第3题
各级机构应在以开立账户、建立特定业务关系,或为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务,交易金额单笔()以上的,应当识别客户身份,采取核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件、登记客户身份基本信息、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像

A.人民币5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)

B.人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)

C.人民币5万元(不含)以上或者外币等值5000美元(不含)

D.人民币1万元(不含)以上或者外币等值1000美元(不含)

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第4题
自然人客户本人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第5题
为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万(含)美元以上的现金存取业务时,应核对个人的有效身份证件。()
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第6题
为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5万元以上(含5万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)

B.5万元以上或者外币等值1万美元以上

C.5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)

D.5万元以上(含5万元)或者外币等值2千美元以上(含2千美元)

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第7题
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.人民币5万元(含)以上现金存取

B.外币等值5千美元(不含)以上现钞存入

C.外币等值5千美元(不含)以上现钞提取

D.外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

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第8题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的业务必须进行联网核查与身份影像处理。()
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第9题
反洗钱要求审核客户身份识别标准()

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元(含2万元,以下同)以上或者外币等值2000美元(含2000美元,以下同)以上且以现金缴纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币15万元(含20万元,以下同)以上或者外币等值3万美元(含2万美元,以下同)以上,且以转账的形式缴纳保险费的人身保险合

C.必须留存该单投保人、被保险人、法定继承人有效证件复印件或者影印件

D.保险费金额既包括客户首次已缴纳的保费,又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费

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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当报告下列大额交易: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()以上、外币等值()美元以上的境内款项划转()

A.20万元(含20万元)

B.1万(含1万)

C.50万元(含50万元)

D.10万(含10万)

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第11题
T1002Z定期一本通存款交易,有卡有折存款时,若单笔现金存款金额达到人民币5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上,应核对客户的有效身份证件;如是代理,应同时核对代理人和账户户主的有效身份证件。()此题为判断题(对,错)。
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