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更多“对大额网银公到私可疑落地交易，营业主管应按规定批注已向企业核…”相关的问题
第1题
代理中央财政授权支付业务中，经办行应保证预算单位零余额账户的网银落地业务及时处理。工作日()以前收到的落地交易须于()前处理完毕;对于()后到营业日日终的落地交易，于营业日日终前处理完毕;对于营业日日终以后至下一工作日前收到落地指令应于下一工作日()前处理完毕。
A.15:30，16:00，15:30，09:00
B.15:00，15:30，15:00，10:00
C.15:30，15:30，15:30，10:00
D.15:00，16:00，15:00，09:00
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，‚频繁‛系指交易行为营业日每天发生（)以上，或者营业日每天发生持续（)以上.
A.3次、3天
B.3次、2天
C.3次、5天
D.2次、3天
第8题
如下有关反洗钱大额可疑交易说法错误的有(C)。
A.单笔或者当日合计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B.单笔或者当日合计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C.单笔或者当日合计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第10题
下列不属于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发[2018]19号)规定反洗钱管理部门的职责的是（)。
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
第11题
以下对个人网银开通的交易处理描述正确的有()
以下对个人网银开通的交易处理描述正确的有（)
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A.通过“[660001]个人网银客户签约”为客户开通网银服务，如填制了《自愿承担个人网银大额交易限额风险声明书》的，并需在本交易设定用户网银交易限额
B.根据客户申请书所申请的安全介质类型，进行绑定
C.如客户未申请绑定安全介质，则网银开通交易完成，进入下一流程
D.如客户申请绑定动态口令介质，柜员通过“[660004]个人网银动态口令管理”交易为客户绑定动态口令介质
E.如客户申请绑定证书，柜员通过“[660008]个人网银证书管理”交易为客户申请并下载证书
