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[多选题]

根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)文件要求,以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作的表述正确的是()。

A.金融机构要与公安机关建立快速、便捷的假币信息沟通渠道、落实专人负责制、提高快速反应能力

B.金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关

C.金融机构一次性发现假人民币10张以上应立即通报公安机关

D.一次性发现假人民币面额500元以上的在当天将有关情况通报公安机关

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第1题
根据本讲,()、司法部2021年3月4日联合发布《关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》。

A.以上都对

B.公安部

C.最高人民法院

D.最高人民检察院

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第2题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金143.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次()
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第3题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构银行卡的支付标记化技术通过设置支付标记的()等域控属性,从源头控制信息泄露和欺诈交易风险。

A.交易次数

B.交易金额

C.有效期

D.支付渠道

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第4题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理的通知》,因支付清算系统运营机构或其成员机构的安全生产事件引发舆情或客户集中投诉的情形,应按支付清算系统安全生产事件进行报送()
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第5题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于进一步加强支付清算系统业务连续性管理的通知》,各银行机构必须在人民银行发布的支付清算系统维护窗口安排本年度系统维护和应急演练,并在人民银行广州分行发布运行维护安排通知的规定时间内报送备案()
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第6题
《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》规定,商业银行发放的房地产贷款,只能用于本地区的房地产项目,严禁跨地区使用()
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第7题
据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展()支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第8题
根据《中国银保监会办公厅住房和城乡建设部办公厅中国人民银行办公厅关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,银行业金融机构要切实加强经营用途贷款“三查”,落实好授信审批要求,下列对企业成立时间或受让企业股权时间短于1年,以及持有被抵押房产时间低于1年的借款人的正确做法包括()。

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

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第9题
2007年9月27日,中国人民银行和中国银行业监管管理委员会联合下发57《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》,规定第二套住房的最低首付比率为()。

A.50%

B.20%

C.40%

D.30%

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第10题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知,为确保交易信息传输真实性、完整性,人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯()
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第11题
《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)规定,银行业金融机构现金清分中心发现假币后应()。

A.退回来源单位

B.按照假币没收程序没收

C.直接销毁

D.按照假外币处置方式封装交人民银行

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