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[主观题]

<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其

省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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第1题

我国《刑法》中专门规定了侵犯知识产权罪，其犯罪行为包括：()。

A.假冒注册商标

B.假冒专利

C.销售被授权注册商标的商品

D.侵犯著作权罪、销售侵权复制品

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

A.20

B.15

C.10

D.5

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱的上游犯罪包括（）

A.隐瞒毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.贪污贿赂犯罪

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（)年。

A.2

B.7

C.5

D.1

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第7题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中规定违法行为追责期。反洗钱违法行为（）年未被发现的，不再给予行政处罚

A.2

B.3

C.5

D.7

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第9题

金融机构违反3号令的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（）的第31条和第32条规定予以处罚。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国金融法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，银行可以立即采取临时冻结措施。（）

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