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[多选题]

农商银行应构建涵盖()、()、()的案防工作三道防线。

A.业务条线

B.风险合规管理部门

C.内部审计部门

D.纪检监察部门

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第1题

农商银行应当建立严密的案件防控组织架构，建立与本机构()、()和()相适应的案件防控管理体系，确保有效地识别、监测、控制和处置案件风险。

A.风险管理

B.资产规模

C.业务复杂程度

D.人员数量

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第2题

农商银行清算备付金账户出现日终透支的，应最迟于次日补足。()

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第3题

农商银行开通清算信用额度使用权限，应提前同省联社签订协议，协议应明确选定的清算授信额度计算标准。()

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第4题

农商银行应加强线上支付业务结构分析，做好线上资金流动性监测预警管理。()

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第5题

在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，吉林龙井农商银行应保守秘密（）

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第6题

农商银行应结合自身业务实际和流动性风险管控现状，合理选定清算授信额度计算标准。()

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第7题

农商银行应严格按照应急处置流程进行业务处理，为保障处置时效，直接上报省联社处置情况。()

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第8题

农商银行应加强备付金头寸监控，严格备付金调拨业务操作，做好异常情况下的应急处置及报告等工作，有效防范流动性风险。()

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第9题

农商银行应结合行内业务实际，做到()。

A.正确使用预测模型

B.合理测算清算资金需求

C.严格大额资金线上预报

D.提高清算资金使用效率

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第10题

各农商银行应严格执行清算备付金审批管理制度，严禁逆流程、超权限审批备付金业务，保证资金清算业务合规开展。()

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第11题

农商银行应急处置完成后，应()。

A.持续关注辖内清算备付金变动情况

B.把握舆论宣传导向

C.最大程度降低不良影响

D.严防流动性风险事件出现反复

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