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[判断题]
中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中提到将大额现金交易的人民币报告标准由”20万元”调整为”5万元（）
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是
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C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.电话告知
B.电子和书面
C.电子或书面
D.口头汇报
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
