题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的()等
A.政策性银行
B.商业银行
C.信用合作社
D.保险公司
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.政策性银行
B.商业银行
C.信用合作社
D.保险公司
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.《中华人民共和国民法》
B.《中华人民共和国劳动合同法》
C.《中华人民共和国劳动法》
D.《中华人民共和国公司法》
A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任