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[判断题]

开展票据业务,银行业机构应严格贸易背景真实性审查。加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的真实性审查,并可增验运输单据、出入库单据等,确保相关票据反映的交易内容与企业经营范围、真实经营状况、以及相关单据内容的一致性()

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第1题
下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()。

A.是否对真实贸易背景进行核实

B.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

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第2题
下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()

A.是否对真实贸易背景进行核实

B.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

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第3题
下列不属于票据承兑业务中银行需重点关注的风险点的是()。

A.是否严格按要求履行了票据承兑的相关程序

B.是否对收款人已在本行开立存款账户予以查实

C.是否取得或核实税收证明等相关文件

D.是否对真实贸易背景进行核实

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第4题
开展保兑仓业务应严格遵循()的原则。

A.贸易真实

B.封闭操作

C.全程监控

D.审慎开展

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第5题
银行不得办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现业务。()
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第6题
票据业务政策风险主要是违反国际宏观调控和信贷政策的风险,具体指贷款投向、贸易背景、资金流向等方面。()
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第7题
根据银发168号文,银行业金融机构可以为个人开展的货物贸易、服务贸易跨境人民币业务提供结算服务()
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第8题
福费廷业务是指包买银行无追索权地买入或卖出因真实贸易背景而产生的()的行为。

A.远期票据

B.应收账款

C.远期票据和应收账款

D.商业承兑汇票和应收账款

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第9题
国内证议付业务面临的主要风险为开证行止付风险,为防范此类风险,我行在叙做此类业务时须严格审核基础贸易的背景真实性。()
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第10题
为遏制券商投行业务领域利用第三方聘请实施职务侵占的行为,监管机构已要求各券商制定规范聘用第三方的制度,明确第三方应有的资质条件及遴选流程,严格履行背景调查、合同审查、费用审批等流程,确保相关聘请行为合法合规。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
定点医疗机构应严格按照规定的结算地点开展医保业务,未经淄博市医疗保险事业处批准,定点医疗机构不得擅自()。

A.增加结算地点

B.迁移结算地点

C.将不具备医保结算资格的分支机构纳入医保联网结算范围

D.将不具备医保结算资格的其他机构纳入医保联网结算范围

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