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[多选题]

总行运营管理部负责集中处理客户风险等级分类系统操作权限已上收机构的客户洗钱风险等级的初评、复评及持续评级工作,确立客户的洗钱风险等级。承担以下职责()

A.根据反洗钱系统内客户洗钱风险评估指标体系的运行情况,提出指标优化建议;根据系统内客户洗钱风险分类操作模块的使用情况,提出系统优化建议

B.对客户洗钱风险分类工作开展情况进行考核、监督和检查

C.在业务规定时间内完成新开客户及存量客户的洗钱风险评级工作

D.在业务制度的制定、业务系统开发过程中落实反洗钱工作要求,规定并体现针对不同风险等级客户的风险控制措施

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ACD

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第1题
负责重要空白凭证的统一管理的部门是().

A.总行运营管理部

B.分行运营管理部

C.集中处理中心

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第2题
()是影像交换系统业务的集中处理部门,主要负责影像交换系统提回业务的处理。

A.总行运营管理部集中处理中心

B.总行运营管理部

C.分行运营管理部

D.分行集中处理中心

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第3题
()负责对辖内网点小额批量支付系统业务进行检查、监督和指导。

A.总行运营管理部

B.分行运营管理部

C.总行集中处理中心

D.分行集中处理中心

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第4题
负责检查本行内部帐户使用情况和清理工作的部门是()。

A.总行运管理部

B.分行运营管部

C.集中处理中心

D.财务会计部

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第5题
()应按总行金融市场部要求,及时提供大额业务发生情况。

A.总行清算中心

B.总行运营管理部

C.分行运营管理部

D.总行集中处理中心

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第6题
()依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B.总行国际业务部

C.总行风险管理部

D.总行运营管理部

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第7题
根据我行运营业务预警监控工作管理办法的相关规定,下列关于运营业务预警监控工作的表述中,哪项是正确的?()

A.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和集约化预警监控工作

B.差异化预警监控工作由总行运营管理部进行管理,或者授权分行运营管理部进行管理

C.标准化预警监控工作由各分行运营管理部门进行管理

D.总行集中实施的运营业务预警监控工作为集约化预警监控工作

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第8题
()负责相关客服文档在知识库加挂及一线人员培训。

A.集中运营中心

B.在线分公司

C.政企客户事业部

D.品质管理部

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第9题
____负责制定本条线银行内部专用账户相关业务操作规程或管理实施细则,明确银行内部专用账户金融类交易处理、账户监控和内部对账方法和要求,并会签同级渠道与运营管理部门

A.总行渠道与运营管理部

B.一级分行渠道与运营管理部门

C.总分行业务主管部门

D.会计信息部门

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第10题
根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》,智慧柜台吞没U盾的处理参照吞没卡管理,超期无人认领需破坏U盾的完整性,由()

A.网点自行销毁

B.分行营运管理部集中销毁

C.分行风险管理部门集中销毁

D.总行集中销毁

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第11题
空白商业承兑汇票由总行()负责统一管理,各直属支行、异地分行向总行()领取,商业承兑汇票承兑人的开户行凭《商业承兑汇票保贴协议》向所属分(直属)行领取,同时凭加盖承兑人预留印鉴的《收费凭证》向承兑 人出售,依据上述条件出售的商业承兑汇票按照我行()管理办法的有关 规定进行管理,商业承兑汇票承兑人在存款账户结清时,必须将全部剩余的 空白商业承兑汇票交回我行注销

A.运营管理部

B.重要空白凭证

C.空白凭证

D.风险部

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