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[多选题]
按照《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》第一百九十二条规定,“有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告或记过处分;情节严重或造成严重后果的,给予记大过至留用察看处分
A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
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A.未按规定对客户进行身份识别及核查的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告的
D.未按规定操作反洗钱信息监控报送系统的
A.明知或应知其行为损害农村商业银行利益的
B.为本人或他人谋取私利的
C.授意、指使、强令、胁迫他人违规的
D.多次违规,屡查屡犯的
E.隐瞒事实、串供或伪造、隐匿、销毁证据的