题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱与反恐怖融资突发事件是指突然发生，与履行反洗钱和反恐怖融资义务密切相关的，造成或可能造成分行面临洗钱、恐怖融资、扩散融资风险或监管处罚等，需要采取应急处置措施予以应对的事件（）
答案
是
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A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
A.开展专项检查
B.要求金融机构每年报送评估报告
C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查
D.与其他检查项目结合进行
A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
A.定期
B.准确
C.及时
D.完整
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施
A.联系电话
B.联系地址
C.身份证号码
D.证件有效期
