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[单选题]

开户行应及时完成待启用账户的核实工作，补全开户资料和手续，原则上应在（）内完成核实确认工作

A.一周

B.二周

C.10个工作日

D.一个月

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第1题

处置假名个人银行存款账户中，对符合以下（)情况的，开户行要将疑似假名账户视为待核实账户，并中止提供银行服务。

A.根据开户凭证所留联系信息无法与账户开立人取得联系。

B.根据联系信息能够与账户开立人取得联系但账户开立人不愿配合我行身份核实、账户处置等工作。

C.经核实后证实账户开立人身份与银行留存证件身份信息不符，或账户开立人无法提供账户介质及账户密码验证不正确的。

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第2题

针对申请开通收外行账户款功能的商户，客户经理应及时完成现场资料采集工作，拍摄经营场所照片，清晰显示商户门店、收银场所、对外经营名称及店内商品和服务内容概貌，在()个工作日内将核实通过的客户申请资料及客户经营场所图像资料提交一级支行/集团公司区县分公司金融业务部(或受理网点上级机构)。

A.2

B.5

C.7

D.15

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第3题

对于核准类账户，开户行需根据开户材料在人民币银行结算账户管理系统完成待核准信息的录入，且必须于（)将相关书面资料报送至人民银行。

A.当日最迟次日

B.次日最迟3个工作日

C.次日最迟5个工作日

D.当日

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第4题

为加强单位活期开户管理，防控风险，总行将对经分行特殊审批的账户增加人工干预处置。对合规审核通过的账户，由总行添加“不进不出锁”，在启用次日完成开户核实档案核查后进行解锁，各分行不得私自进行解锁处理（）

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第5题

对业务关系存续期内且存在可疑或无法核实的账户，应通过OA流程（经主管行长审批后)报告并加强后续控制措施，开户行无权暂停账户非柜面业务、拒绝提供金融服务乃至账户撤销。（)

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第6题

对于备案类账户，开户行应于开户之日起3个工作日内登录人民币银行结算账户管理系统完成向人民银行的备案工作。（)

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第7题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第8题

对于非开户日当日签约企业网银的客户，开户行应通过全国企业信用信息公示系统等渠道核实企业续存情况，如存在企业已注销、被吊销营业执照等异常情形的，不得再进行相关业务签约，并做好后续账户控制处理措施（）

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第9题

项目建设内容、工程进度、建设工期与项目审批时出现较大变化调整，开户行应（）。

A.及时联系借款人了解情况，对风险预警信号进行核实

B.根据预计造成的损失程度，进行风险预警信号分级。

C.及时报告二级分行

D.不采取措施，观望情况是否会自动好转

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第10题

对开户之日起12个月内无交易记录的账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，账户恢复使用。（)

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第11题

脱机业务出单后，各分行或网点应及时、准确的更新保单状态，最迟应于每月（）前完成上月代理销售保险的保单状态维护工作，将“待承保”状态维护成准确的保单状态

A.15日

B.30日

C.月初5个工作日

D.月终前5个工作日

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