题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人,或为特定自然人特定关系人员的,应进一步了解其职业背景及任职情况、财产和资金来源、职务及权力、潜在的洗钱、制裁及腐败风险,经办机构认为可以准入的,需注明合理理由或拟采取的风险缓释措施,待完成全部尽调流程后升级上报至()承担反洗钱职责的专业委员会进行审批。
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.一级支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)