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更多“电信等业务经营者应当对客户身份进行查验，对身份不明或者拒绝身…”相关的问题
第1题
《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条规定，长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，不得对身份不明或者拒绝身份查验者提供服务，在提供服务前应当查验（)。
A.客户身体
B.客户身份
C.客户户籍
D.客户行李
第3题
《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行()，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视。对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递。
A.安全检查制度
B.安全查验制度
C.安全监督制度
D.以上都不对
第5题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第6题
电信业务经营者应当向用户提供()()()等服务，并采取公布监督电话等形式，受理用户投诉。对于用户关于电信服务方面的投诉，电信业务经营者应在接到用户投诉之日起十五日内答复用户。
A.业务咨询
B.查询
C.障碍申告受理
D.投诉
第7题
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是（）。
A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人
B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理
C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证
D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符
第8题
营业部在与客户的业务关系存续期间须采取持续的客户身份识别措施，包括（）
A.关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息
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B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
