A.主动了解学习反洗钱法律法规和本行反洗钱制度办法
B.组织妥善并完整保存客户身份信息、客户身份资料、交易记录、客户尽职调查工作记录,配合提供相关档案资料和数据
C.设立本条线反洗钱相关岗位并配备具备反洗钱从业资格的专兼职人员
D.组织开展本条线反洗钱相关内容的培训、宣传和检查
E.在业务系统开发升级中,应了解并落实反洗钱相关要求,充分考虑反洗钱监管要求
A.前期准备和试点、全面调查、评估与区划
B.清查、野外调查、室内作业
C.主要致灾要素调查、承灾体调查、综合减灾能力调查
D.宣传、评估区划、成果应用
A.对方生产能力、技术水平、产品类别和质量情况
B.对方生产情况和技术装备情况
C.向对方主要供货商和客户了解其生产经营情况和合同履行情况
D.调查对方是否为合格的民事主体并拥有特定的资质
A.评价员工绩效,确定是否存在问题,鉴别问题原因是工作技能、工作水平还是工作态度、人际关系或其他因素
B.确定是否需要进行培训及培训的初步要求
C.根据要求调查与确认需要培训的具体内容
D.基于培训要求、培训条件、培训成本来具体确认需要培训的时间、地点、方式、方法和内容
A.使受训者了解企业各部门的业务内容和所需技能,并熟悉各部门的人员,建立起良好的人际关系
B.了解企业管理与运行的全貌及各部门在整体中的作用和彼此的协同关系
C.培养出管理人员的写作精神与全局观念
D.以上三个都是
A.逐条讲解《电业安全工作规程》中带电作业部分
B.熟悉各种带电作业的原理、方法、应用及注意事项
C.了解和掌握工具的构造、性能、规格、用途、使用范围及操作方法等基本知识
D.绘制电气一次系统图
某农区鱼塘最近发生大范围死鱼事件,需要你去调查。
(1)你如何开展调查工作?(2)你如何确保这次调查的真实性?