题目内容
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[单选题]
按照征信等级的特征描述,客户信用交易记录有逾期情况出现,一定程度上影响了债务的正常偿还,目前客户履行债务的意愿和能力存在缺陷,具有一定的潜在风险,征信等级评价为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
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A.A
B.B
C.C
D.D
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.个人基本信息
B.个人信贷交易信息
C.反映个人信用状况的其他信息
D.个人的收入、存款
E.不动产的信息和纳税数额信息
A.对访问计算机程序和数据文件进行授权
B.出于特定原因,同意对某个不符合一般信用条件的客户赊销商品
C.分析评价实际业绩与预算的差异
D.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
()主要表现为商业票据与银行票据的交易活动。
A实物交易信用
B货币交易信用
C票据交易信用
D债券信用
关于信用的说法错误的是()。
A信用是不存在时间间隔的经济交易活动
B信用是一种心理现象
C信用是一种心理现象
D信用是一种以盈利为目的的投资活动