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第2题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：（)等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得透露（口头书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
第3题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得（)。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求
第7题
下列各项中，注册会计师在判断重大错报风险是否为特别风险时应当考虑的有（)。
A.风险是否涉及重大的关联方交易
B.财务信息计量的主观程度
C.风险是否与近期经济环境的重大变化相关
D.风险是否属于舞弊风险
第10题
我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单，包括来源于：（)等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
D.以上均对
