A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型,或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.经营发展策略有重大调整
E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B、收取应当拒收的投标文件的
C、对潜在投标人、投标人或者其他利害关系人依法递交的符合规定条件的书面异议予以拒收或未依法对符合规定条件的异议书面回复,或对投标人对开标现场提出的异议,未按规定作出答复,并制作记录的
D、未按规定公示中标候选人和中标结果、未按规定向中标人发出中标通知书的
A.审核个人贷记卡(公务卡)、准贷记卡申请的
B.审核个人、企业贷款申请的
C.对已发放的个人、企业信贷业务进行贷后管理的
D.审核个人、企业作为担保人的
E.对特约商户进行实名审核的及处理客户提出的异议的;
F.其他需要查询客户信用报告的相关信贷