题目内容
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[多选题]
对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。
A.采取业务限制
B.账户控制
C.强化的尽职调查
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A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
A.基本户开户许可证
B.提供说明具体结算用途并加盖公章的正式公函
C.购销合同或合作意向书
D.上级主管部门批文
A.对于中高、高风险公司客户，应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人，识别情况栏位应为A04
通常情况下，理财方案的执行人是()。
A．客户本人
B．理财规划师
C．客户指定的除理财规划师外的其他专业人士
D．理财规划师所在机构
