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[多选题]
失联客户寻回产品，可以针对哪些银行、保险业务开展？（)
A.合作方外部数据汇聚管控
B.银行反洗钱业
C.“1+3”模式解决中小企业融资难题
D.存量用户二次营销
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A.合作方外部数据汇聚管控
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B.上述买保险赠茅台的行为是正常的促销行为，没有不当之处。
C.限量发售的说法不合规，是监管机构不允许使用的词汇。
D.上述营销行为不存在违规支处
A.合法避税
B.通过家庭财务规划吸引优质零售客户
C.通过金融产品服务来打造场景
D.完成银行的普惠金融目标
E.推动资产负债业务多元化发展
A.申请表客户留存联、证件交付客户
B.申请表银行留存联和证件复印件专夹保管，定期装订
C.提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载
D.申请表客户留存联作业务传票跟流水装订
E.金融业务收入凭证或发票第二联交客户
A、上述买保险赠茅台的行为违反了《保险法》116条中关于“给予或者承诺给予投保人保险合同约定以外其他利益”的规定
B、上述买保险赠茅台的行为是正常的促销行为，没有不当之处
C、限量发售的说法不合规，是监管机构不允许使用的词汇
D、上述营销行为不存在违规支处
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
