下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围,()。
A.挂失、补办银行卡支付手续费
B.购买网上银行密匙支付手续费
C.开具业务征询函支付手续费
D.办理保函、保理、担保业务支付手续费
E.办理借记卡、信用卡支付工本费、年费及挂失费
A.挂失、补办银行卡支付手续费
B.购买网上银行密匙支付手续费
C.开具业务征询函支付手续费
D.办理保函、保理、担保业务支付手续费
E.办理借记卡、信用卡支付工本费、年费及挂失费
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存
B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币18万元
C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易