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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列交易可不计入客户当日累计大额交易的范围,()。

A.挂失、补办银行卡支付手续费

B.购买网上银行密匙支付手续费

C.开具业务征询函支付手续费

D.办理保函、保理、担保业务支付手续费

E.办理借记卡、信用卡支付工本费、年费及挂失费

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第1题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当提交人民币大额交易报告()
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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,下列哪种情况需报告()

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上的现金缴存

B.法人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔民币200万元以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔人民币20万元以上的跨境款项划转

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第3题
下列属于大额交易的是()。

A.一笔25万元人民币的现金汇款

B.当日累计支取人民币18万元

C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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第4题
我行大额交易的标准有哪些()。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

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第5题
哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告?()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

C.交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告

D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

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第6题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的跨境交易必须向中国人民银行反洗钱监测中心报送大额交易。()
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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。

A.20,5

B.50,10

C.100,15

D.5,1

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第8题
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的转账属于大额交易。

A.20;1

B.50;10

C.150;20

D.200;20

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第9题
关于报告主体应报告的大额交易的内容,表述不正确的是()。

A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转

C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

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第10题
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应作为大额交易上报。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
大额交易标准的累计交易金额是以()为单位计算。

A.单一账户

B.客户

C.账户

D.某一账户

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