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[多选题]
符合下列身份的客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
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A.外国政要
B.空壳公司
C.因涉嫌洗钱和恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助查询、冻结、扣划的
D.联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单
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A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.赌场等赌博性质行业的客户
B.与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C.受益人属于外国政要的客户
D.信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式，收集有关授信信息资料，对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查资料的真实性负责
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果，但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务
C.在与客户发生授信业务时，各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时，重点核查客户是否存在放大效应，利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金，并清查保证金来源是否合法等情况
