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商业银行应加强()管理,对双方的往来和违约记录并存档。
A.授信文档
B.内部人事
C.存款种类
D.工作人员
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A.授信文档
B.内部人事
C.存款种类
D.工作人员
A.商业银行应持续提高数据质量,确保信息披露的及时性和准确性
B.商业银行应做好披露安排,加强披露管理
C.做好数据报送工作,配合银监会和巴塞尔委员会开展全球系统重要性银行定量测算
D.系统重要性较高的商业银行需要更高的监管要求
A.介绍本方在场人员,以便双方相互沟通得知与谁对话,即双方各自的参谈人员都有谁
B.回顾双方往来的背景,包括信函往来和电传往来等,以反映双方所持的立场
C.安排中场休息,并准备茶点
D.引导对方共同确定洽谈目标,即谈判的内容及程序,使双方有共同的节奏和工作目标
E.指出对方在谈判中出现的问题
B、开户后的6个月为关注期,在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请,需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查,由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的,关注期结束后支行应再次进行尽职调查,总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估,并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险,则将维持对该客户的账户使用限制
A.要坚持“资金分开、独立核算”的原则
B.各商业银行在中央银行的存款账户要严格管理
C.各商业银行之间临时性的资金占用应及时清算
D.要体现汇路畅通的要求