首页 > 考试题库
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

如因身份证件过期被中止非柜面业务客户的账户使用需求,延期理由为新证未办好 、手机号已更换、APP更新失败等情况的,可以为其延期()次,最长()月

A.1、1

B.1、2

C.1、3

D.3、1

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“如因身份证件过期被中止非柜面业务客户的账户使用需求,延期理由…”相关的问题
第1题
如因单据填写误等原因导致业务被删除,无法办理的,需将缴款书银行留存联上加盖的柜面业务章用红
点击查看答案
第2题
若客户证件过期已超过90天,系统将限制()渠道联机功能出账。

A.柜面

B.非柜面

C.网上银行

D.手机银行

点击查看答案
第3题
客户证件有效期过期()天以上仍未更新的,应进步采取限制其非柜面渠道交易或不予新増授信等措施。

A.30

B.60

C.90

D.120

点击查看答案
第4题
当客户身份证件已经过期失效,只要客户承诺近期会重新办理身份证,并补交相关资料到公司的,依旧可以为其办理业务。()
点击查看答案
第5题
客户持结算卡在柜面办理转账业务时需持卡人本人办理,持卡人须出示本人有效身份证件,填写业务委托书。()
点击查看答案
第6题
金融机构应()为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务。

A.终止

B.中止

C.暂停

D.停止

点击查看答案
第7题
个人账户自开立(激活)之日起一年未发生交易的,应重新进行身份核实,个人未提供或所提供的证明文件无法证明其合法身份的,我行有权中止账户业务(关闭非柜面业务)()
点击查看答案
第8题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。()
点击查看答案
第9题
客户身份重新识别情形包括()。

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的

B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等

C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户

E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的

F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的

点击查看答案
第10题
客户持存折到柜面办理业务,如不能读取磁条信息且不愿换折的,凭本人有效身份证件办理补写磁()
点击查看答案
第11题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应()为客户办理业务。

A.重新识别客户身份

B.按有关规定报告

C.终止

D.中止

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改