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[判断题]

会计风险监控工作相关科技信息支持系统如发生故障,且24小时内不能恢复正常,监控机构应结合自身实际情况,制定应急方案,采取手工监督等方式开展监控工作,保证会计风险监控工作有序开展。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
欺诈风险监控要求包括()。
欺诈风险监控要求包括()。

A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息

B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势

C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量

D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料

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第2题
2019年8月,某市税务局发生了一起突发事件,该局拟定了几项应对措施,正确的有:()。

A.组织开展应急救援工作

B.收集并保存相关证据

C.开展风险分析和排查

D.及时向上级税务机关报告

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第3题
根据“预警通知单”明确的工作内容和计划时间,通信检修、故障恢复等任务结束,通信系统恢复正常运行方式,经预警发布最高单位(部门)确认后解除通信系统运行风险预警,各级调度或监控部门及时通知本级相关部门(单位)解除预警。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》(农银发[2009]339号),一级分行风险管理部主要负责()。
根据《中国农业银行全面风险管理体系建设纲要》(农银发[2009]339号),一级分行风险管理部主要负责()。

A.组织开展资产分类、减值工作,审查和批复权限内资产分类;

B.拟定并监督执行限额方案和组合管理方案;牵头管理辖内市场风险;监控辖内关键操作风险点和操作风险关键指标,维护损失数据库;

C.培训和管理辖内风险经理队伍;检查、分析和评价分行相关部门和下级行的风险管理状况,组织实施风险管理工作绩效考核;

D.承担风险管理委员会办公室工作。

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第5题
事故的预防及安全监控包括()

A.每年由具有相关资质的机构对射线装置及辐射防护场所进行计量、性能检测

B.放射工作人员佩戴个人剂量计工作并按规定进行健康体检

C.按规定配置铅屏风、铅衣铅帽、脖套等防辐射用品

D.对射线装置使用状况进行安全监测与风险管理

E.每年定期进行事故演练

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第6题
手持终端设备的安全管理应遵循以下管理要求。()

A.手持终端设备使用时,系统对设备内的敏感数据(如客户数据、业务数据等)进行加密,保证数据不对外泄露

B.手持终端设备必须统一安装设备管理及运维管理监控软件,做好设备的安全防护措施

C.手持终端设备禁止私自进行越狱、刷机等操作,由此导致的数据丢失、涉密资料外泄或设备硬件损坏,由相关责任人负责

D.总分行层级手持终端设备管理人员(各业务主管部门)通过运维监控功能,掌握每台手持终端的工作状态,监控设备使用过程

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第7题
JABL基本准则有哪些?()

A.承包施工人员的进行高空作业时未系安全带,下井作业没有授权

B.瞒报或者谎报发生在WC的与工作相关的环境安全事故或事件

C.员工在产线因嬉笑打闹或搞恶作据使员工受到伤害,工作时把自己置于危险环境,临时性或者时效性存在风险

D.员工没有培训只是临时操作(5DX、X-Raycoating、有铅)位一会

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第8题
反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定,向任何单位和个人提供以下信息?()

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

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第9题
各金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,这些后续控制措施包括但不限于()

A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第10题
金证公司有A、B两项主要投资,每月金证公司会监控行业变化情况,计算两项投资的风险情况,并根据相关结果决定公司下一步的计划。本月项目A、B的投入情况和对应采取的措施如下图所示,请据此判断,下个月金证公司会采取的策略是:()。项目A投入 采取措施 在灰色容忍区之内 保持不变继续观察 超出灰色容忍范围 调整有风险的投入项 当月整体涨跌幅翻倍 停止投入项目B投入 采取措施 始终在灰色范围内 保持不变继续观察 当月整体涨跌幅在20%-40%之间 调整有风险的投入项 超出灰色容忍范围 停止投入

A.不做调整,维持现状

B.调整投入A

C.调整投入B

D.停止投入B

E.调整投入A和B

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