A.持卡人通过A、TM机向他人账户进行转账
B.通过自助转账渠道缴纳公共事业费十五
C.开通同一持卡人账户之间转账,且发卡机构能有效识别转出、转入方为同一持卡人账户的
D.持卡人通过银行柜台签约对转入账户进行绑定且同时指定交易电话的
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同号码
A.经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
B.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D.短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立