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[判断题]
网络银行用户涉及洗钱等非法交易时，分支行可主动将客户加入网银黑名单，网银黑名单在全行通用，不随用户销户而解除。（)
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A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
A.把非法财产存入银行或转换为银行票据、国债、信用证等
B.将小额面钞换大额面钞
C.大笔资金分多次小额提取
D.将脏钱存到不同账户后，再分别签发支票给第三者
A.内勤行长电话
B.网点负责人电话
C.客服电话
D.支行行长电话
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
A.原始交易信息完整性、真实性的登记，以备核查
B.监控客户交易资金的流向，以便及时调拨资金头寸，以及发现和追踪网上异常的资金划
C.发现和应对由于网络、系统引起的交易滞缓，以及非法用户入侵等异常情况，必要时启用应急措施
D.每日核对总行网关、分(支)行网关与后台业务系统网上银行交易数据，避免发生信息丢失或不一致的问题
