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更多“离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户…”相关的问题
第1题
根据《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行)》（银发〔2021〕16号)银行在办理跨境业务的准入和存续期间，应识别客户以下背景信息，包括但不限于（)
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
第2题
银行办理衍生产品业务，对机构客户，银行应获取的信息包括但不限于:名称.注册地.注册资本.营业地址.联系方式.业务经营范围.贸易方式.境内机构社会信用代码.控股股东或实际控制人姓名.身份证件种类.身份证件号码.有效期限等。()此题为判断题(对，错)。
第4题
商业银行应在财务模型测算的基础上，充分考虑各种不利情形对并购贷款风险的影响。不利情形包括但不限于（）。
A.并购双方的治理结构不健全，管理团队不稳定或不能胜任
B.并购后并购方与目标企业未能产生协同效应
C.并购方与目标企业存在关联关系，尤其是并购方与目标企业受同实际控制人控制的情形
D.并购双方的经营业绩(包括现金流)在还款期内未能保持稳定或增长趋势
第5题
因个人客户姓名变更而申请修改姓名的，需提供新身份证件和登记了曾用名的旧身份证件，无法提供旧身份证件的需提供其他证明材料（包括但不限于户口簿、驾驶证、护照、结婚证、出生医学证明等)通过新身份证件和旧身份证件或其他证明材料能够判断是同一人（）
第6题
对于部分通过预配号实现的物联网前装、终端预置卡类应用，其初次开卡客户与最终使用客户不一致，应用场景包括但不限于车卫士、儿童手表、银行POS、车联网等，在交付最终客户使用后，终端中所使用行业应用卡原则上应过户为()的客户资料。
A.生产企业
B.经办人
C.付费人
D.最终使用人
第8题
个人结算账户余额及关联定期存款余额为零，且不存在任何未结清利息，同时战虎持有人三年以上（含）未主动发起任何交易可纳入自动销户范围包括但不限于（）
A.ATM取款
B.POS消费
C.转账
D.柜面取款
