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第2题
审查全过程形成的材料应当案结卷成、事毕归档。包括但不限于：（)、谈话笔录、被审查人说明材料、初步核查报告、立案审批表、调查报告、移送函、录音录像资料等。
A.被审查人认识检讨材料
B.信访举报件
C.书证
D.以上都是
第4题
根据《银行业金融机构案防工作办法》，以下（)说法正确。
A.高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人
B.银行业机构应当明确负责合规管理工作的部门为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责
C.银行业机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容
D.业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任
