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[多选题]
义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但不限于（)。
A.客户身份
B.客户行为
C.交易特征
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更多“义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，分析维度包括但…”相关的问题
A.1
B.2
C.3
D.6
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
关于本案，()说法正确。
A．某公益机构不是自然人，不能取得50万元
B．胡志军与叶强在继承叶天遗产的问题上，所享有的法律上的权利义务是一致的
C．叶天可以以叶强为受托人，叶明为受益人设立信托
D．理财规划师在分析本案例时，需要了解客户婚姻的有效性
A.以前在客户机上提交的可疑交易报告的数量
B.该机构在遵守执法要求方面有可靠记录
C.符合执法要求的预期费用
D.该机构是否可以继续履行其账户开放的监管义务
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
