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更多“客户经理应如实反馈尽职调查情况，可以将尽职调查相关表单交由客…”相关的问题
第1题
下列关于客户风险评级职责分工的说法不正确的是（）。
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
第2题
承办的监督检查、审查调查部门向实名检举控告人反馈处理结果，应当（)。①在办结之日起10个工作日内反馈②记录反馈情况③检举控告人提出异议的，应如实记录，并予以说明④检举控告人提供新的证据材料的，应当核查处理
A.①②③
B.①②④
C.①③④
D.②③④
第3题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第4题
签约“活利丰”（或“同利丰”)前应进行客户身份识别，柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
第5题
柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。
第8题
如对账联系地址非客户营业地址或注册地址，签约管理行应要求客户出具相关说明文件(由法定代表人或负责人签章并加盖单位预留印鉴或公章)，并经客户经理上门尽职调查无误后，方可将该地址作为客户对账联系地址。（）此题为判断题(对，错)。
第9题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。
第10题
在开户申请信息确认步骤，确定提交后系统会自动与“天秤”系统对接，做交互检查，对天秤系统反馈的异常风险具体明细信息，能确认通过的，应逐一核实确认后确认通过，对于系统反馈拒绝的，应根据具体信息做加强型尽职调查后方可确认通过。（)
