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[主观题]

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（）

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第1题

有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第2题

银行向公安机关报告不法分子冒用他人身份信息开户后，应当采取强制措施扣留不法分子等待公安机关人员到达现场。（)

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第3题

向车站移交无人护送的精神病旅客时，如旅客不愿下车，可采取（)。

A.防范措施，扭送下车

B.防范措施，但不能打骂

C.强制措施，扭送下车

D.强制措施，但不能打骂

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第4题

犯罪嫌疑人（)后，可以聘请律师给予法律帮助。

A.立案

B.被采取强制措施

C.移送审查起诉

D.被起诉

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第5题

被保人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施，属于重疾除外责任。（)

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第6题

犯罪嫌疑人（)后，可以聘请律师为其辩护，提供法律帮助。

A.移送审查起诉

B.被采取强制措施之日

C.被审判

D.立案

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第7题

保险机构或者其从业人员违反本规定，由中国保监会依照法律、行政法规进行处罚;法律、行政法规没有规定的，由中国保监会责令改正，给予警告，对有违法所得的处以违法所得()罚款，但最高不超过3万元，对没有违法所得的处以1万元以下罚款;涉嫌犯罪的，依法移交司法机构追究刑事责任。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.3倍以上5倍以下

D.5倍以上10倍以下

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第8题

张某涉嫌骗取出口退税罪，现正在哺乳自己未满1周岁的婴儿，但因其骗取出口退税金额巨大，公安机关决定对其采取刑事拘留的强制措施。（)

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第9题

根据《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令【2020】3号）文件要求，银行保险机构在告知投诉人处理决定的同时，应当说明对消费投诉内容的核实情况、作出决定的有关依据和理由，以及投诉人可以采取的（）等救济途径。

A.申请核查

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

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第10题

在刑事诉讼中，犯罪嫌疑人自接受侦查机关第一次讯问或被采取强制措施之日起，有权委托辩护人。侦查期间能够担任其辩护人的是（)。

A.单位推荐的人

B.监护人

C.律师

D.亲友

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第11题

甲因盗窃行为被公安机关采取强制措施后，又供述了公安机关尚未掌握的本人曾经实施抢劫的犯罪行为。甲的供述行为（）。

A.属于一般立功

B.属于一般自首

C.属于特别自首

D.不能视为自首

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