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更多“老丁是某公司出纳，经常要给客户汇款。这天他手机上突然收到自称…”相关的问题
第3题
一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人办理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2千5百万美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动（）
A.这两个客户总是一起来办理业务
B.每周都向同一个收款人汇出款项
C.每次汇款的金额都是略低于机构需保留记录的门槛金额
D.这两个客户总是到同一个代理网点
第4题
某公司职员甲从前住在平房,有随手从窗户向外扔东西的坏毛病。他现在搬到位于13层的高楼上居住。这天甲边哼着小曲边打扫卫生,发现一块旧砖头,坏毛病又来了,随手从窗户扔了下去,结果刚一出手,就想起来了现住的不是原来的平房,而是13层楼,但为时已晚,砖头已经出手,楼下一个晒太阳的老人乙被砖头砸死。甲的行为()。
A.是意外事件
B.构成间接故意犯罪
C.构成疏忽大意的过失犯罪
D.构成过于自信的过失犯罪
第5题
某公司出纳会计于2007年2月10签发了一张转账支票，转账支票上填写正确的是（）。
A.贰零零柒年贰月拾日
B.贰零零柒年零贰月壹拾日
C.贰零零柒年零贰月零壹拾日
D.贰零零柒年贰月壹拾日
第7题
某公司出纳小郑将公司现金交存开户银行，应编制（）。A.现金收款凭证B.现金付款凭证C.银行收款凭
某公司出纳小郑将公司现金交存开户银行，应编制（）。
A.现金收款凭证
B.现金付款凭证
C.银行收款凭证
D.银行付款凭证
